Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ярославский радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150010, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Марголина, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600980990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03917-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6982
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2023 года, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Марголина, д.13.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 360 720 голосов, что составляет 87,7 %. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
406 579 99,93 0 - 25 -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 275
По вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:
Годовой отчет АО «Ярославский радиозавод» за 2022 год — утвердить.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
406 674 99,95 0 - 25 -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 180
По вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ярославский радиозавод» за 2022 год — утвердить.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
406 464 99,90 95 - 110 -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 210
По вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:
В связи с наличием у АО «Ярославский радиозавод» убытка по результатам 2022 года в размере 726 045 210 рублей 74 копейки чистую прибыль не распределять.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
406 389 99,88 165 - 145 -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 180
По вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:
Дивиденды за 2022 год не объявлять (не выплачивать).
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
406 619 99,94 0 - 60 -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 200
По вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:
Вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества - не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
406 384 99,88 150 - 125 -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 220
По вопросу № 6 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:
Аудитора Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2023 год не назначать.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
364 348 89,55 42 316 - 35 -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 180
По вопросу № 7 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:
Внести изменения в Устав АО «Ярославский радиозавод».
Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания акционеров:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 04 апреля 2019 г. № 400.
Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня Общего собрания акционеров:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 04 апреля 2019 г. № 400.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 1-49-2023 от 26 июня 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-03-03917-А от 27.08.2004, акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-03-03917-А от 27.08.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Протокол Совета директоров от 15.06.2023 № 08-418-2023)
Сашов Александр Анатольевич
3.2. Дата 26.06.2023г.